Antiriciclaggio: Gafi-Faftf promuove sistema italiano prevenzione (2)
lunedì 25 febbraio 2019
(AdnKronos) - Il FATF ha ritenuto inoltre eccellente la normativa relativa al coordinamento tra le autorità, ai fini dell’analisi nazionale dei rischi che è di supporto strategico alla prevenzione del sistema finanziario dall’inquinamento di flussi finanziari illeciti. Viene considerata come ottima la normativa italiana relativa alle segnalazioni di operazioni sospette e la regolamentazione inerente all’Unità di informazione finanziaria (UIF), argomenti sui quali L’Italia ha ricevuto un soddisfacente apprezzamento anche rispetto ai livelli di efficacia delle misure adottate. Il Rapporto integrale sull’Italia sarà reso disponibile nelle prossime settimane.
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