Veneto: Gdf, sempre più intenso coordinamento lotta evasione fiscale (8)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - In materia di riciclaggio sono state svolte 24 indagini e attività di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 75 soggetti, di cui 19 in stato di arresto, 518 sono, invece, le violazioni accertate in materia di trasferimenti di denaro contante per importi superiori alla soglia di legge prevista.In relazione alla nuova fattispecie di auto-riciclaggio sono state eseguite 13 indagini e attività di polizia giudiziaria, con la denuncia di 28 soggetti, 2 dei quali in stato di arresto, 1.044 sono state, poi, le segnalazioni di operazioni sospette approfondite dai Nuclei di Polizia Tributaria e dai Reparti sul territorio appositamente delegati dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria.