Truffe: banda online intercettata, 'bottiglia' per prepagate e 'caffè' per internet

cronaca
AdnKronos
Milano, 10 mag. - (AdnKronos) - Le conversazioni telefoniche registrate nel corso delle indagini che hanno portato questa mattina all'arresto di dieci persone coinvolte in truffe online, erano criptiche: continui i riferimenti a parole come “bottiglia“ per indicare le carte prepagate, “cantiere” per indicare i conti gioco attivati per il riciclaggio del denaro, e “caffè” (gli interlocutori, dicevano letteralmente “ci vediamo lì al caffè”) che è risultato essere non un luogo fisico o un bar, ma un “luogo virtuale” nella rete internet. Le operazioni di intercettazione e le analisi dei movimenti bancari hanno permesso inoltre di scoprire l’articolato sistema di riciclaggio messo in atto dagli indagati, che si basava sul gioco online mediante account intestati a nome di ignari utenti e collegati ad altrettante carte prepagate parimenti attivate con documenti falsi. Sui conti gioco venivano riversate le somme di denaro ottenute sia attraverso il phishing, ossia i proventi delle finte vendite online, nonché quelli frutto dell’utilizzo indebito delle credenziali sottratte con il classico sistema delle email trappola, con cui l’associazione criminale si sostituiva ai reali istituti bancari e postali. Sono state, al momento, complessivamente individuate 2962 transazioni illecite, che hanno portato all’associazione un profitto illecito di circa un milione di euro.

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